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Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
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1. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca físicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.
La indispensable prueba sobre el origen ilícito del dinero que se blanquea en la práctica totalidad de los casos solo puede alcanzarse por medio de indicios, ante el riesgo, en otro caso, de que queden en la impunidad la práctica totalidad de tales conductas, al posibilitarse y ser lo más frecuente en la práctica que semejantes infracciones se persigan independientemente del delito origen del dinero.
Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa lawful especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel critical en la representación de individuos acusados de cometer este delito.
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En el PLANO SUBJETIVO no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, sólo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas), sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave.
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Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
301 CP adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.